鉴于公司可供股东分配利润为负◆■◆★， 2021年度拟不派发现金红利★■■■★★、不送红股、也不以资本公积金转增股本。
本次增资主要用于增加湖北金晶在玻璃深加工业务领域的投资和业务拓展能力■■◆，符合公司的长期发展战略和投资规划，有利于提高公司的综合竞争力■■★◆，符合公司及股东的利益■◆■◆。
2 本公司董事会★★★◆■、监事会及董事★★■★■◆、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性◆★、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
项目质量控制复核合伙人谢峰最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李建树最近3年受到2次行政监管措施。签字注册会计师邹行宇最近3年收（受）行政监管措施0次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表★■：
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则■◆，较好地完成了公司2021年度财务审计工作。同时，该所为公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。
审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定★■◆■◆◆，2021年度公司实际支付中审众环财务审计费用140万元★★◆★■，内控审计费用70万元，合计210万元■■◆■★◆。公司董事会授权经理层与中审众环协商2022年度财务审计费用及内控审计费用。
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化腾博游戏官方网站，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项◆★◆★。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实■◆、准确和完整承担个别及连带责任。
（8）2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业■◆★，批发和零售业，房地产业，电力、热力◆◆、燃气及水生产和供应业，农、林、牧■★、渔业◆★★，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等■◆■，审计收费18■◆■★★★,107.53万元，三峡新材同行业上市公司审计客户家数8家。
独立董事认为：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构★◆◆◆，符合法律★★★◆、法规和《公司章程》的有关规定，提请董事会续聘该所为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，同意将其提交公司股东大会审议。
2021年度◆■，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）为原全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简称“恒波公司■■★★”）提供总额不超过3.2亿元的担保额度;截止2022年4月28日,担保债务余额为15448万元。2021年12月，经公司第十届董事会第八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，将恒波公司100%的股权转让给当阳市国有资本经营投资控股集团有限公司（以下简称“当阳国投”）■★■★，并于2021年12月31日完成了恒波公司股东变更登记◆★★■◆◆。股权转让后◆■■◆◆，公司仍需为恒波公司上述银行贷款余额履行担保责任，具体情况如下★◆◆◆：
● 湖北三峡新型建材股份有限公司（下称◆■“三峡新材”或“公司”）于2022年4月28日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《三峡新材关于向全资子公司增加注册资本的议案》， 公司拟采用现金方式（自有资金）对全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司（下称★■■■◆“湖北金晶★★”）进行增资。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载◆■◆■■◆、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任◆■■■。
（1）平板玻璃及玻璃深加工业务：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售◆■★■■★；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产◆★、科研所需的原辅材料、机械设备■★★★、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1◆◆■■◆,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人◆★■。
（2）移动互联网终端业务：移动互联网终端随着技术不断发展而进步，传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏◆★■◆◆★、高清晰显示★◆★★★■、多 CPU 核心、多模多频方向发展■★■★。人工智能◆★★■■、大数据■■■◆、云计算、物联网等新一代信息技术正在加速催生互联网等新一代信息技术创新运用，作为智能社会的核心感应节点和数据入口智能终端发展道路将更加宽广。同时■◆◆★■■， 随着 5G 移动网络技术的发展和普及，人工智能等技术的进一步成熟■★◆■、发展，未来的世界必将是一个万物互联的世界，多形态的泛智能终端产品必将层出不穷，从移动通讯到万物互联必将对移动智能终端领域带来更广阔的市场空间
公司根据国家和地方鼓励发展绿色建材、绿色建筑的政策和公司发展规划★★、市场需求，拟以现金方式(自有资金)向湖北金晶增资人民币 9700万元。本次增资后湖北金晶注册资本由人民币300万元变更为人民币 1亿元，公司仍持有湖北金晶100%的股权。
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金★◆◆，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元★★，目前尚未使用★■■，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司湖北金晶新材料科技有限公司增加注册资本的议案》腾博游戏官方网站，根据《上海证券交易所股票上市规则》◆■■、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定◆★★，公司本次对湖北金晶增资尚需提交股东大会审议★★◆。
九、审议通过了《公司关于续聘2022年财务报告审计机构及内控审计机构的议案》；
根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求■★■◆◆，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
项目合伙人：李建树★◆◆■■，1998年成为中国注册会计师，1995年起开始从事上市公司审计■■★◆◆，1995年起开始在中审众环执业★◆◆◆，2020年起为三峡新材提供审计服务。最近3年签署5家上市公司审计报告。
（1）平板玻璃及玻璃深加工业务◆◆：在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的大背景下，市场需求将厚积薄发■■◆■。2022年平板玻璃供需环境预期稳中向好◆★★■。销售价格有望维持高位，盈利能力有望进一步提升。但是在国家以碳达峰◆◆★★◆■、碳中和的目标导向下，环保节能压力加大，成本必将不断上升。
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见◆★★■◆，2021年公司实现净利润90,190★■★■■,308.30元★◆■■★，加期初未分配利润-1■★■★★■,456◆■◆◆,595,229.73元★■◆★，累计可供股东分配的利润为-1,366,404■◆,921.43元◆◆★◆★。鉴于公司可供股东分配利润为负， 2021年度拟不派发现金红利★◆、不送红股★★■、也不以资本公积金转增股本。
公司以现金方式向湖北金晶增资9700万元★★■◆■■，增资后，湖北金晶注册资本变为1亿元，仍由公司 100%控股。
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果★★■、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2022年4月18日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年4月28日上午在当阳市国中安大厦召开◆■★。董事许锡忠先生◆★◆、独立董事江晓丹先生因工作原因未能亲自出席会议★◆，分别书面委托董事许泽伟先生、独立董事刘新发先生代为出席并行使表决权■★◆，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定★■★◆◆。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式■★★，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告和议案■■◆■◆★：
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚◆■◆、自律监管措施和纪律处分◆★■◆，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次■◆★★。
（2）移动互联网终端业务：移动通信产品、泛智能终端产品、数码产品及相关配件的零售、分销及售后服务★◆◆★★★；通信设备、电子产品、通信产品，计算机，办公自动化设备★◆◆★■、软硬件的技术开发(不含限制项目)及销售；运营商渠道委托运营和全业务代理■■■■★；网上从事电子产品的销售。此外，还开展移动互联软件◆■★、游戏等的开发与运营业务■◆■。
十六◆■、审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2021年一2023年）》；
该事项已经公司第十届董事会第九次会议审议通过★★◆，尚需提请公司股东大会审议◆★◆◆★。
4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告■★★■，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明★◆★■◆■，请投资者注意阅读。
中审众环及项目合伙人李建树★★◆★◆、签字注册会计师邹行宇、项目质量控制复核人谢峰不存在可能影响独立性的情形。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材★★”）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司关于续聘2022年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏★◆■，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任◆■★■★。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称★◆“公司”）第十届监事会第八次会议于2022年4月18日以电话■◆、传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年4月28日在当阳国中安厦二楼会议室召开★■■■◆◆。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席文革先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定◆■★◆。会议采取记名投票表决方式◆■★◆，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告及议案：
● 风险提示：湖北金晶玻璃拟开展的玻璃深加工项目需履行政府有关主管部门的批准程序★★，存在不能获批的风险。湖北金晶成立时间较短，内控体系尚在建立之中★◆■■，项目投资★■、建设管理任务较重，存在一定内控和运营风险★★。
公司定于2022年5月20日上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开2021年度股东大会。本次股东大会的股权登记日为2022年5月16日。
以上第一■◆■★、三★■◆★■◆、五、六、七、八、九■★◆★、十三、十四■■★■■、十五、十六◆◆★★■★、十七、十八■◆、十九项议案尚需提请公司股东大会审议通过★★◆★。
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见◆■★，2021年公司实现净利润90,190■■◆,308★■◆★■◆.30元，加期初未分配利润-1◆◆■★■★,456■◆■,595,229◆★◆■■★.73元◆★，累计可供股东分配的利润为-1,366◆◆,404,921.43元。
监事会认为：公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定■◆,所包含的信息能从各方面线年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏■★◆■★★。
十八■★◆■◆、审议通过了《关于为公司及公司董事★◆◆■■★、监事◆◆、高级管理人员购买责任险的议案》■◆★◆；
（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次◆◆◆★★，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载★■★★■■、误导性陈述或者重大遗漏★★■◆，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
（一）湖北金晶玻璃拟开展的玻璃深加工项目需履行政府有关主管部门的批准程序★◆◆◆★■，存在不能获批的风险。公司及湖北金晶将严格按照相关规定履行内★◆■◆、外部审批程序。
2021年★★★，公司实现营业收入31◆◆■★■◆.09亿元，同比上升20■★.59%◆★，实现净利润0.90亿元，同比增长104◆■■★◆.37%。公司总资产37.62亿元，同比减少19.81%，净资产19.72亿元，同比增加6★★■★◆.24%。2018年以来，恒波公司因“中邮系★★◆■”诉讼案和新冠肺炎疫情等不利因素影响■◆★◆，合作银行持续收贷腾博游戏官方网站，流动资金严重不足，金融债务逾期、融资难融资贵，部分业务延期或中止◆★■，经营持续恶化。为集中精力发展主业★■■，确保公司健康发展，维护公司根本利益，公司通过竞争性谈判，将所持有的恒波公司100%的股权出售给当阳市国有资本经营投资控股集团有限公司（以下简称■◆◆★★“国投集团”）◆■★◆■■，股权转让价款根据评估机构出具的评估报告，为人民币3013.38万元。
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◆★，并对其内容的真实★■■◆◆、准确和完整承担个别及连带责任★★◆◆■。
经中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)审计并由中国注册会计师李建树■■■◆★★、邹行宇签署审核意见，2021年公司实现净利润90,190,308★◆◆■.30元◆◆◆◆■，加期初未分配利润-1◆◆■■★◆,456◆■,595■★★◆■,229■★◆■★.73元，累计可供股东分配的利润为-1,366,404,921.43元。鉴于公司可供股东分配利润为负， 2021年度拟不派发现金红利■★■★★★、不送红股、也不以资本公积金转增股本。
报告期内■◆★■◆，公司主营业务为平板玻璃及玻璃深加工和移动互联网终端产品销售及服务行业★★★◆■■。
根据公司生产经营需要◆◆◆★★，2022年公司本部拟向金融机构申请新增20000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系★★◆，并能得到有效执行。《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因★◆◆■。
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任★■■★◆◆。
● 本次增资完成后湖北金晶注册资本由人民币300万元变更为人民币 1亿元■◆★■◆■，三峡新材持有湖北金晶100%的股权◆■★■■◆。
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
签字注册会计师■★：邹行宇，2014年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计★■★，2011年起开始在中审众环执业◆★★■，2020年起为三峡新材提供审计服务★■。最近3年签署1家上市公司审计报告■■。
根据公司回购股份、战略发展规划及中国证监会于2022年1月5日公布修订的《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）★■，拟对公司章程作如下修改★◆◆：
项目质量控制复核合伙人◆◆：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为谢峰◆■★◆， 1992年起开始在中审众环执业，2022年起为三峡新材提供审计服务■★◆◆■■。中国注册会计师协会资深执业会员，从事证券工作 28 年★◆■，具备相应专业胜任能力。
十三、审议通过了《公司关于为深圳市恒波商业连锁有限公司提供担保的议案》；
本次聘任会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司于2022年4月28日召开第十届董事会第九次会议★◆★，会议以9票同意、0票反对、0票弃权同意续聘中审众环为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构★■。
中审众环对公司进行审计期间勤勉尽责◆■◆◆■★，遵循了独立、客观、公正的职业准则★★★，为公司提供了优质服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守、专业能力、投资者保护能力、独立性■■■、诚信状况和履职能力★◆★，为保持公司审计工作的连续性■◆，建议继续聘用中审众环为公司2022年财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
（二）湖北金晶为公司全资子公司，成立时间较短◆★■，内控体系尚在建立之中，项目投资、建设管理任务较重，存在一定内控和运营风险■★■◆★，公司将密切监控湖北金晶的投资■◆◆★■◆、建设管理情况，强化风险管控，严控项目建设质量、速度■◆◆★、确保优质、安全、高效◆★■★，切实降低和防范风险◆■★★◆。
因反复清收无果，公司拟将截止2021年末账龄超过五年的24,102,657.61元应收账款予以核销。
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一★■。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
一般项目：新材料技术研发；玻璃制造★■；建筑材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售★■◆◆；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；余热余压余气利用技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
